Annexe : captures réalisées dans le cadre de l’affaire La Línea au Guatemala

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Pour cet acte de corruption, 47 mandats d’arrêt ont été initialement émis, dont celui de Juan Carlos Monzón Rojas, secrétaire particulier de la vice-présidente Roxana Baldetti.

L’affaire est entendue par le huitième tribunal pénal, sous la juridiction de la juge Marta Sierra Stalling, où les accusés doivent faire leur déposition et où le député, ainsi que la CICIG (Commission internationale contre l’impunité au Guatemala), doivent présenter des preuves pour que les accusés soient jugés.
Lors de l’audience au cours de laquelle ils ont été informés des raisons de leur arrestation, ils ont été accusés d’association illicite en vue de la contrebande, de contrebande douanière et de fraude fiscale.

Le 20 avril 2015, Álvaro Omar Franco Chacón et Carlos Enrique Muñoz, les surintendants de l’administration fiscale (SAT) limogés et capturés, ont refusé de faire leur première déclaration dans l’affaire ; Gustavo Morales Pinzón, Salvador Estuardo González et Byron Izquierdo ont également refusé de témoigner.
Cependant, un technicien du SAT, Giovanni Marroquín Navas, a accepté de faire sa première déclaration et a expliqué qu’il est arrivé dans cette institution en 2014 lorsque le surintendant de l’époque, Carlos Enrique Muñoz, l’a appelé pour préparer un projet qui favoriserait la collecte des taxes internes, et non des taxes externes, liées aux douanes. Selon lui, ce projet a été présenté au président Otto Pérez Molina.
Le 21 avril 2015, Salvador González Álvarez (alias  » Eco « ) et Francisco Javier Ortiz Arriaga (alias  » Teniente Jerez « ) – qui, selon le ministère public, étaient des dirigeants du réseau de fraude douanière  » La Línea  » – ont été mis en liberté provisoire sur ordre de la juge Marta Sierra de Stalling ; le huitième juge pénal a décidé d’accorder la liberté provisoire à un total de six prévenus.
Ortiz Arriaga était devenu le lien entre les dirigeants et le reste de la structure, après une période de transition en 2014, lorsqu’ils ont été alertés des enquêtes du CICIG par une personne appelée « le président », selon des preuves provenant d’un appel téléphonique intercepté.
Parmi les fonctions du lieutenant Jerez figuraient le placement et la coordination des membres du réseau à des postes importants au sein du SAT ; en outre, l’accusé gérait un compte bancaire sur lequel étaient déposés les pots-de-vin perçus auprès des importateurs en échange de la réduction des droits de douane prévue par la loi.
Les trois autres bénéficiaires de la liberté provisoire sont les collaborateurs externes du réseau, Mónica Patricia Jáuregui Zamora et Miguel Ángel Lemus, ainsi que les douaniers José Rolando Gil et Carlos Ixtuc Cuc. Les six bénéficiaires de la mesure substitutive ont été assignés à résidence, n’ont pas le droit de quitter le pays, n’ont pas le droit de communiquer entre eux et doivent signer le registre des mesures substitutives du tribunal tous les 15 jours. Pour être libérés, ils doivent payer une caution comprise entre 200 000 et 250 000 quetzales. Le tribunal chargé de l’affaire a annoncé que González Álvarez, Ortiz Arriaga et Jáuregui Zamora avaient déjà entamé la procédure d’annulation de la caution ordonnée.
Après que six des personnes impliquées dans l’affaire de corruption ont été assignées à résidence et condamnées à une amende, la juge Marta Sierra de Stalling a cherché à se dissocier de l’affaire en demandant le transfert du dossier à une juridiction à fort impact.

Le 8 mai 2015, Iván Velásquez – chef de la CICIG (Commission internationale contre l’impunité au Guatemala) – a détaillé auprès du ministère public guatémaltèque comment les dirigeants de la structure « La Línea » ont contacté un cabinet d’avocats – qu’il a appelé le « cabinet d’avocats de l’impunité » – pour organiser des mesures alternatives avec la juge Marta Sierra de Stalling par le biais de leurs contacts. Velásquez a expliqué en détail comment ils ont réussi à établir que Francisco Javier Ortiz – alias « Teniente Jerez » – a contacté Luis Mendizábal pour commencer à chercher l’argent et les avocats qui organiseraient les actions pour les libérer.
Ce cabinet était dirigé par l’avocat José Arturo Morales Rodríguez – alias « Chepito » – qui a été capturé le 8 mai avec deux de ses collaborateurs. M. Velásquez a indiqué qu’il s’était adressé au président Otto Pérez Molina pour lui demander, en tant que chef de l’État, de prendre les mesures nécessaires au rétablissement d’un organe judiciaire autonome.
Enfin, pour avoir rendu des décisions contraires à la loi et avoir reçu des pots-de-vin, la CICIG et le député ont déposé une demande de procédure préliminaire contre la juge de la huitième cour pénale, Marta Sierra de Stalling, accusée de corruption et de prévarication.

Le 8 mai, Francisco Javier Ortiz, alias « Teniente Jerez », Miguel Ángel Aldana et Salvador Estuardo González Álvarez, alias « Eco », ont été repris et placés en détention provisoire. Ils ont payé 200 000 quetzales pour recouvrer leur liberté, avec l’aide d’un groupe d’avocats engagés pour défendre l’affaire mais qui ont négocié une libération conditionnelle avec la juge, selon le chef du CICIG, Iván Velásquez.
M. Velásquez a expliqué que l’accusation de corruption est basée sur une série d’écoutes téléphoniques et de documents compilés par l’organisme d’enquête, qui ont révélé comment les proches associés d’Ortiz ont engagé un groupe d’avocats qui lui ont fourni des services non juridiques afin que les accusés puissent obtenir des avantages de la part du juge. Selon M. Velásquez, la structure « fournisseur d’impunité » était dirigée par José Arturo Morales Rodríguez, Jorge Luis Escobar Gómez et Emilza Higueros, qui contactaient leurs clients et proposaient des avocats de la défense ayant des « contacts » dans le système judiciaire.
En outre, entre le 16 et le 20 avril 2015, une fille et une belle-fille d’Ortiz Arriaga ont effectué des retraits en espèces sur un compte bancaire, encaissant plusieurs chèques et, dans l’une des transactions bancaires, il est spécifié qu’il s’agit de payer une mesure de substitution ; Velásquez a expliqué que, dans les conversations, il a été dit qu’ils avaient besoin de l’argent  » de puro contadito  » pour les mesures de substitution.

Le 18 mai 2015, Interpol a annoncé avoir émis un mandat d’arrêt international à l’encontre de Luis Mendizábal, qui faisait déjà l’objet d’un mandat d’arrêt en vigueur au Guatemala pour le délit de corruption active et qui est accusé par la Commission internationale contre l’impunité au Guatemala d’avoir communiqué avec les autres membres de la structure. La CICIG (Commission internationale contre l’impunité au Guatemala) l’accuse d’avoir été chargé de la coordination avec le « cabinet de facilitation de l’impunité » pour mener à bien les prétendues négociations avec la juge Marta Sierra de Stalling, afin de rechercher des mesures alternatives.
Le 20 mai, l’affaire de corruption du conseil d’administration de l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale (IGSS) a été révélée. Ses membres ont été arrêtés pour des anomalies présumées dans un contrat que l’institut de sécurité sociale avait signé avec l’entreprise pharmaceutique PISA, dans le cadre duquel des services étaient fournis à des patients souffrant de maladies rénales. Au total, seize personnes ont été arrêtées, dont le président du conseil d’administration de l’IGSS, Juan de Dios Rodríguez, arrêté pour fraude et qui était secrétaire particulier du président Otto Pérez Molina ; une autre personne arrêtée est Otto Molina Stalling, qui est le fils de la présidente de la Chambre pénale de la Cour suprême de justice du Guatemala (CSJ), Blanca Stalling – qui a déjà été impliquée dans les écoutes téléphoniques de l’affaire La Línea. Molina Stalling était directrice financière adjointe de l’IGSS en 2014, et a été arrêtée pour association illicite, perception illégale de commissions et trafic d’influence.
Selon l’enquête, les détenus se sont mis d’accord « avec l’intention d’obtenir des avantages économiques illicites en échange de l’attribution d’un contrat d’un million de dollars à l’entreprise PISA, qui ne répondait pas aux exigences, ni ne disposait de la structure de base pour fournir le service aux patients rénaux de l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale » et ils auraient gardé 15 % du montant total du contrat, qui s’élève à 116 millions de quetzales.

Parmi les membres du conseil d’administration de l’IGSS arrêtés se trouvait également Julio Roberto Suárez Guerra, président du Banco de Guatemala, pour délit de fraude.
Dans l’après-midi du 20 mai, on a appris que la juge chargée de l’affaire, Silvia Violeta de León Santos, avait été accusée par la CICIG (Commission internationale contre l’impunité au Guatemala) en 2013 d’appartenir à un groupe appelé à l’époque Juges de l’impunité, pour lequel elle avait demandé une audience préliminaire afin de pouvoir être poursuivie. Cependant, cette procédure n’a pas prospéré car la Cour suprême de justice l’a déclarée irrecevable.
Le 21 mai, la CACIF a publié un autre communiqué dans lequel elle souligne que ses représentants auprès de diverses entités ont toujours été choisis en fonction de leur comportement éthique et de leurs bonnes performances, et que Max Quirín est donc déjà à la disposition du juge compétent pour clarifier sa situation personnelle. La Chambre d’agriculture (CAMAGRO) s’est exprimée dans les mêmes termes dans un communiqué du 22 mai, où elle souligne les fonctions occupées par Max Quirín : président de la Specialty Coffee Association of the United States (SCAA), représentant le Guatemala ; représentant du Guatemala auprès de l’Organisation internationale du café (OIC) ; directeur de l’Association des producteurs et exportateurs de café (PROCAFÉ) ; et l’un des principaux dirigeants de l’Association nationale du café (ANACAFÉ), qu’il a également présidée. Outre la reconnaissance de la trajectoire professionnelle et de l’honneur de Quirín, CAMAGRO a demandé que Quirín soit une personne apte à bénéficier de l’application de l’une des mesures de substitution prévues par la loi, au cas où il ferait l’objet d’une procédure d’enquête, alors que l’homme d’affaires n’avait pas encore fait de déclaration à l’audience et que les preuves de son incarcération n’étaient pas encore connues.
Enfin, le 23 mai, l’Association des exportateurs de café (ADEC) a publié un communiqué adressé au public, qui se réfère dans des termes similaires à la trajectoire de Quirín. Les trois communiqués indiquent clairement que pour ces secteurs d’activité, Quirín est innocent et demandent au député de mener une enquête sérieuse, responsable et approfondie afin de punir les responsables effectifs des faits rapportés.
Le 20 août 2015, la maison de Roxana Baldetti, située dans le complexe résidentiel Los Eucaliptos, dans un quartier exclusif de la ville de Guatemala, a été perquisitionnée par le ministère public et la Commission internationale contre l’impunité au Guatemala, qui ont saisi un lot de téléphones portables et de matériel informatique pour d’éventuels liens avec l’affaire « La Línea ». Mme Baldetti n’était pas chez elle au moment de la procédure judiciaire, car elle était hospitalisée depuis le dimanche précédent dans un centre privé pour des problèmes intestinaux et se remettait d’une endoscopie. Cependant, elle a été arrêtée le 21 août et placée en garde à vue à l’hôpital, accusée d’association illicite, de cas particulier de fraude douanière et de corruption passive.

Le 21 août à midi, le CICIG et le député ont tenu une conférence de presse au cours de laquelle ils ont expliqué que « La Línea » avait un « niveau 1 » et un « niveau 2 », auxquels correspondaient 50% des revenus du réseau de fraude douanière, et que ces niveaux étaient respectivement Otto Pérez Molina et Roxana Baldetti.

Elle a été transférée à 18h49 à la caserne de Matamoros, où elle devrait être jugée pour ses crimes dans les prochains jours.
Le 2 septembre, le président Otto Pérez Molina a démissionné et a été remplacé par le vice-président Alejandro Maldonado Aguirre, qui est devenu le premier citoyen guatémaltèque à occuper les fonctions de vice-président et de président de la République au cours de la même période sans avoir été élu. De même, Maldonado Aguirre est passé de juge de la Cour constitutionnelle à président du Guatemala en seulement cent douze jours. Le même jour, l’ancien vice-président Baldetti a été transféré au centre de détention préventive pour femmes de Santa Teresa, dans la zone 18 de la ville de Guatemala. Le 3 septembre, l’audience visant à déterminer si Pérez Molina serait ou non poursuivi pour son éventuelle implication dans La Línea a débuté ; après deux séances marathon qui se sont achevées le 4 septembre, le juge chargé de l’affaire a indiqué qu’il annoncerait s’il poursuivrait ou non Pérez Molina le mardi 8 septembre. Au cours de cette audience, l’élément le plus important a été la diffusion d’un enregistrement d’une conversation téléphonique entre l’ancienne vice-présidente Roxana Baldetti et l’un des chefs opérationnels du réseau, Estuardo González – « Eco » -, qui a indiqué qu’il souhaitait qu’elle et le président se désolidarisent peu à peu.

Le 8 septembre, le juge Gálvez inculpe Pérez Molina et le place en détention provisoire à la caserne de Matamoros.
Claudia Méndez Asencio, jusqu’au 28 avril, intendant des douanes, a été arrêtée à son domicile à El Encinal, zone 7 de Mixco, accusée d’avoir été directement impliquée dans la structure de fraude douanière La Línea. L’arrestation a été ordonnée sur la base de preuves détectées dans des écoutes téléphoniques par le juge B du risque majeur, Miguel Ángel Gálvez. Les enquêtes menées par le Bureau du procureur spécial contre l’impunité (FECI) et le CICIG ont permis d’établir que l’ancien fonctionnaire était impliqué dans ce réseau de criminalité organisée, non seulement en lui permettant d’opérer au sein du système, mais aussi en y jouant un rôle actif.

Le 22 septembre, la juge Marta Sierra de Stalling a été arrêtée pour son implication dans l’affaire du Bufete de la Impunidad, où elle aurait favorisé les dirigeants de La Línea avec des mesures alternatives après avoir obtenu un pot-de-vin s’élevant à deux millions de quetzales. Le lien entre elle et la structure criminelle serait son fils, Roberto Stalling Sierra.



Les bénéficiaires de la décision du juge sont : Salvador Estuardo González – alias « Eco » -, Francisco Ortiz Arriaga – alias « Teniente Jerez » – et Miguel Ángel Lemus Aldana, qui ont été repris après qu’il a été établi, grâce à des écoutes téléphoniques, qu’avant leur première déclaration dans l’affaire La Línea, ils avaient déjà accepté de payer une caution afin de recouvrer leur liberté.

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